31. März 2020 (Update)
Addiko Bank AG verschiebt ihre ordentliche Hauptversammlung im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie auf das vierte Quartal 2020 (pdf)
20. März 2020
Die ordentliche Hauptversammlung 2020 der Addiko Bank AG findet am 21. April 2020 um 10:30 Uhr (MEZ) statt:
Wiener Börse Säle
Wipplingerstrasse 34
1010 Wien/Österreich
Aufgrund der zuletzt von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus, wissen wir am heutigen Tage noch nicht, ob wir die Hauptversammlung am 21. April 2020 abhalten können.
Der Vorstand hofft, dass sich die Lage in Österreich bis dahin gebessert hat und die dann geltenden behördlichen Auflagen (Beschränkung der Teilnehmerzahl) die Durchführung einer Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 21. April 2020 möglich machen. Unter diesen Prämissen erfolgt die gegenständliche Einberufung der kommenden Hauptversammlung. In jedem Fall empfehlen wir Ihnen auf eine persönliche Teilnahme in der Hauptversammlung zu verzichten, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter des IVA eine weisungsgebundene Stimmrechtsvollmacht zu erteilen (siehe Abschnitt IV. der Einberufung). Addiko Bank AG stellt sicher, dass sämtliche Anforderungen, Empfehlungen und beste Verfahren zur räumlichen Distanzierung der anwesenden Teilnehmer bei Durchführung der Hauptversammlung umgesetzt werden. Der Vorstand der Addiko Bank AG behält sich jedoch ausdrücklich vor, die Hauptversammlung kurzfristig abzusagen, sollte dies aufgrund der Vorgaben der Behörden angebracht sein.
Soweit nicht anders vorgesehen, handelt es sich bei englischen Texten um Übersetzungen der deutschsprachigen Originale. Im Fall von Abweichungen ist der deutsche Text maßgeblich.
1. Einladung
Vollständiger Text der Einberufung
Weitergehende Informationen
2. Tagesordnung
1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und konsolidierter Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und konsolidiertem nichtfinanziellen Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2019
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
6. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik
3. Unterlagen
Jahresabschluss samt Lagebericht
Konsolidierter Corporate-Governance-Bericht
Konzernabschluss samt Konzernlagebericht
Vorschlag für die Gewinnverwendung
Gesonderter konsolidierter nichtfinanzieller Bericht
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 – 6
Vergütungspolitik über die Grundsätze für die Bezüge der Vorstandsmitglieder
Vergütungspolitik über die Grundsätze für die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder
4. Formulare
Formular für die Erteilung einer Vollmacht
Formular für die Erteilung einer Vollmacht an Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Jurist Florian Beckermann
Formular für den Widerruf einer Vollmacht
