Hauptversammlung

28. Oktober 2020 (inkl. Updates vom 27. November 2020)
Die ordentliche Hauptversammlung 2020 der Addiko Bank AG findet am Freitag, den 27. November 2020, um 10:30 Uhr (MEZ) statt:
Wiener Börsesälen
Wipplingerstrasse 34
1010  Wien/Österreich

ABHALTUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG OHNE PHYSISCHE PRÄSENZ DER AKTIONÄRE.

Der Vorstand hat nach sorgfältiger Abwägung zum Schutz der Aktionäre und sonstigen Teilnehmer beschlossen, die gesetzli­che Regelung einer virtuellen Hauptversammlung in Anspruch zu nehmen. Die Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 27. November 2020 wird auf Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr. 16/2020 idF BGBl. I Nr. 58/2020 und der COVID-19-GesV (BGBl. II Nr. 140/2020) unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als „virtuelle Hauptversammlung“ durchgeführt. Dies bedeutet, dass aus Gründen des Gesundheitsschutzes bei der Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 27. November 2020 Aktionäre nicht physisch anwesend sein können.

1. Einladung
Vollständiger Text der Einberufung
Weitergehende Informationen (Teilnahmeinformation)

Update 27. November, 2020:
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 27. November 2020
Addiko HV Präsentation

2. Tagesordnung
1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und konsolidierter Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und konsolidiertem nichtfinanziellen Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Auf­sichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2019
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge­schäftsjahr 2019
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmens zum Erwerb gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG bis zu 10 % des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der Hauptversammlung
6. Beschlussfassung über den Widerruf der in der Hauptversammlung vom 6.6.2019 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 und Abs 1a und 1b AktG unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes zum zweckneutralen Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der Hauptversammlung
7. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik des Vorstandes
8. Wahlen in den Aufsichtsrat

3. Unterlagen
Jahresabschluss samt Lagebericht
Konsolidierter Corporate-Governance-Bericht
Konzernabschluss samt Konzernlagebericht
Vorschlag für die Gewinnverwendung
Gesonderter konsolidierter nichtfinanzieller Bericht
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 – 8
Vergütungspolitik über die Grundsätze für die Bezüge der Vorstandsmitglieder
Vergütungspolitik über die Grundsätze für die Bezüge der Vorstandsmitglieder – Executive Summary

Update 12. November 2020: Verlangen gem. § 110 AktG des Aktionärs MW FUNDS PTE. Ltd. mit Beschlussvorschlag und Begründung zu Tagesordnungspunkt 5

Lebenslauf der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat sowie Erklärung gemäß § 87 AktG (Tagesordnungspunkt 8):
Herbert Juranek – Erklärung
Herbert Juranek – Lebenslauf (in Englisch)
Herbert Juranek – Video (in Englisch, wird in neuem Fenster geöffnet)

Frank Schwab – Erklärung
Frank Schwab – Lebenslauf (in Englisch)
Frank Schwab – Video (in Englisch, wird in neuem Fenster geöffnet)

4. Formulare
Update 12. November 2020: Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV
Frageformular
Formular für den Widerruf einer Vollmacht